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“跑分”洗钱10万余元 文昌一居民被拘留

  南国都市报6月1日讯(记者 吴岳文)近日,文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。

  文昌一居民邢某对“军人”职业一直存在崇拜心理,在网上和一个自称是“军人”的网友频繁聊天,很快就坠入了爱河。一天,这位网恋对象突然让她提供银行卡,帮忙取现并转账。尽管邢某意识到这可能是“来路不明”的钱,但出于对网恋对象的崇拜和信任,仍然铤而走险,帮助其转账20万余元。现刑某已被文昌警方依法刑事拘留。

  警方介绍,犯罪分子收到电诈赃款时,为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中,就需要借助大量的他人银行卡。“跑分”一词很多人听起来会很陌生,其实本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,卡主便成了“帮凶”。

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